![NATHAN & NATHAN](https://contents.bebee.com/companies/ae/nathan-nathan/avatar-cTP6y.png)
مسؤول العناية الواجبة kyc
2 weeks ago
لجلب ملفات تعريف KYC لعدد محدد من العملاء إلى معايير الإعداد
مراجعة السياسات والإجراءات جنبًا إلى جنب مع الإسناد الترافقي مع اللوائح المحلية.
تحديد موقع CDD المتوفر في الملف ومقارنته. قم بمراجعة CDD الموجود وتحديد ما هو مفقود
قم بمراجعة ما إذا كانت الوثائق تلبي الامتثال والجداول الزمنية التنظيمية
إجراء تحليل الفجوة في الوثائق المتاحة
الوصول إلى العملاء في حالة فقدان CDD (البريد الإلكتروني والهاتف) والعمل بشكل وثيق مع فريق خدمات العملاء / العمليات في الإمارات العربية المتحدة لمواءمة اتصالات العملاء / الاتصال بالعميل
إجراء تقييم رفيع المستوى للمخاطر على البيانات الواردة
أعد تسمية الوثائق وفقًا لمعايير التسمية المتفق عليها وتأكد من أن أحدث الوثائق ومراسلات العميل هي ملفات موجودة في نظام إدارة المستندات المطلوب.
قم بتحديث الأنظمة المطلوبة بجميع بيانات العميل (تحسين جودة البيانات) والتأكد من تخزين البيانات في المنطقة المطلوبة وفقًا لإرشادات اصطلاح التسمية.
إدخال جميع البيانات في نظام كيان العميل الخاص بنا لجميع الكيانات والأطراف ذات الصلة والأصول الأساسية وإنشاء البطاقات المطلوبة.
تعبئة نماذج الملف الشخصي للشخص الرئيسي المرتبط.
اختبار وتأكد من تمكين الفحص الآلي بين عشية وضحاها.
تأكد من أن جميع البيانات محدثة وتحميلها
تأكد من التوافق الوثيق مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال للتأكد من أن إجراءات العناية الواجبة محدثة وكاملة
قم بإعداد الملفات للتأهيل لمراجعتها والموافقة عليها من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال المحلي. ملف يتضمن تقييمات المخاطر ونتائج CTO والفحص بالإضافة إلى ملء نماذج GBAC (لجنة قبول الأعمال العالمية) حسب الاقتضاء.
التوافق بشكل وثيق مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وقائد المشروع بالإضافة إلى فريق خدمات العملاء/العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة
قم بتحديث أجهزة التتبع بالحالة لكل عميل
-
جونيور مكافحة غسيل الأموال
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates AL-FUTTAIM GROUP Full timeمساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الإدارات الداخلية للحصول على وثائق العناية الواجبة. تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا...
-
مدير-عمليات الدمج والاستحواذ
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Etisalat UAE Full timeدعم نائب الرئيس في تنفيذ المشروع حتى إغلاقهتنسيق جميع جوانب بدء المشروع وتنفيذه وإكماله، بما في ذلك المساعدة في تصميم عملية جانب الشراء/جانب البيع (المعالم والجدول الزمني والمسؤوليات)إدارة...
-
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Oil and Gas Job Search Ltd Full timeقيادة عمليات الاندماج والاستحواذ الشاملة، بدءًا من تحديد الهدف والعناية الواجبة وحتى التفاوض والتكامل، مما يضمن التوافق مع استراتيجية العمل الشاملة.تقييم وتحليل أهداف الاستحواذ المحتملة، وإجراء...
-
مساعد مدير تكنولوجيا المعلومات
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Radisson Hotels Full timeمسؤول عن الإشراف على أمن وسلامة وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتأكد من صيانة الأنظمة بشكل جيد وقوة إجراءات تكنولوجيا المعلوماتتفاعلات واسعة النطاق مع نظراء الأعمال التي تقود الأعمال وأنشطة...
-
مدير - ضريبة الشركات
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates GRANT THORNTON Full timeستكون مسؤولاً عن عدد من العلاقات مع العملاء ودعمهم في مجموعة متنوعة من مسائل الامتثال الضريبي والاستشارات الضريبية. ستكون نقطة الاتصال الرئيسية الخاصة بهم، وستعمل معهم بشكل وثيق لفهم تطورات...
-
مستشار المبيعات
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates ANTAL INTERNATIONAL Full time• إجراء البحوث وإعداد وتنفيذ الاجتماعات مع العملاء المحتملين.• توسيع قاعدة بيانات جهات الاتصال الحالية للكشف عن فرص جديدة لخلق القيمة.• إنشاء عملاء محتملين جدد مع التركيز على تعظيم معدلات...
-
كوميس اول
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates RADISSON HOTEL GROUP Full timeيدعم التشغيل السلس لقسم المطبخ، حيث يتم تسليم جميع جوانب تجربة تناول الطعام للضيوف في جميع أنحاء الفندق بأكمله على أعلى مستوىيعمل كجزء من فريق يعمل على زيادة رضا الضيوف وراحتهم، وتقديم استجابة...
-
مستشار الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates ANTAL INTERNATIONAL Full timeستساعد فريق المشاركة في تنفيذ واستكمال المشاريع الضريبية في مجموعة متنوعة من الصناعات.ستوفر التخطيط الضريبي المبتكر والاستشارات وخبرة الامتثال للعملاء وإدارة الميزانية.ستعمل بشكل وثيق مع زملاء...
-
مدير - الاستثمارات | عقارات | التقييم والجدوى
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates AL-FUTTAIM GROUP Full timeالاتصال بقسم الاستثمار في الفطيم والمستشارين الخارجيين لضمان دمج معلومات دقيقة عن تكاليف / إيرادات المشروع واتجاهات السوق في تقارير الاستثمار وعمليات الإدارة.إنشاء أداة قياس مرجعية للإيرادات...
-
مدير الضرائب الدولية
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates ANTAL INTERNATIONAL Full timeستساعد فريق المشاركة في تنفيذ واستكمال المشاريع الضريبية في مجموعة متنوعة من الصناعات.ستوفر التخطيط الضريبي المبتكر والاستشارات وخبرة الامتثال للعملاء وإدارة الميزانية.ستعمل بشكل وثيق مع زملاء...
-
مهندس عملية
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Oil and Gas Job Search Ltd Full timeتأكد من أن جميع الأعمال الهندسية والتصميمية المنجزة تلبي متطلبات الجودة والتكلفة والجدول الزمني.التأكد من أن جميع أعمال التصميم آمنة ويتم تنفيذها بطريقة آمنة.هندسة تصميم العمليات بما في ذلك إجراء...
-
Client Service Executive Associate/avp/مسؤول
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Talent Pal Full time**مساعد تنفيذي لخدمة العملاء المشترك / نائب رئيس الجهاز التنفيذي للخدمة العملاء**:**معرّف الوظيفة**:R0279279**الوقت الكامل / الجزئي**:بدوام كامل**التقنين / المؤقت**:منتظم**تاريخ الاعلان**: **الموقع**:دبي**نظرة...
-
أمين مخزن المطبخ
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates ENGIE Middle East Full timeتقديم تقرير أسبوعي عن كيفية الاستفادة من المشتريات الأسبوعية. التأكد من أن جميع الإصدارات من المخازن يتم حسابها بشكل صحيح واستخدامها من قبل الإدارات المختلفة. احصل على تقرير حركة المخزون قبل طلب...
-
محلل مالي اول
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Black Pearl Consult Full timeإجراء تحديد الفرص وتقييم الجدوىصياغة مذكرات المعلومات وتقارير العناية الواجبةإجراء التقييم باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك: الشركات المماثلة، والمعاملات المماثلة، والتدفقات النقدية المخصومة،...
-
محلل خزانة
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Michael page Full timeإعداد التقارير عن الرصيد النقدي وإعداد التنبؤات النقدية نصف الأسبوعية وتمويل جميع التدفقات النقدية.مسؤول عن فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وجميع الإدارة المرتبطة بها، بما في ذلك تنسيق متطلبات KYC...
-
مستشار أول
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates GRANT THORNTON Full timeستساعد فريق المشاركة في تنفيذ واستكمال المشاريع الضريبية في مجموعة متنوعة من الصناعات.ستوفر التخطيط الضريبي المبتكر والاستشارات وخبرة الامتثال للعملاء وإدارة الميزانية.ستحافظ على التواصل النشط...
-
مدير أول لتطوير الأعمال
2 weeks ago
Dubai, Dubai, United Arab Emirates NOMAC Full timeفهم النطاق التفصيلي للعمل والمواصفات الفنية للمالك، وإعداد التوضيحات وما إلى ذلك لضمان فهم جميع المواصفات الفنية ومناقشتها، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة.قم بإجراء زيارات العناية الواجبة...
-
Sales Executive
1 week ago
Dubai, United Arab Emirates Sulfa Marketing Management Full time**نقوم حاليًا بتعيين موظفات من الجنسيات العربية في فريق مبيعات الخدمات المصرفية.** نحن نبحث عن محترفي مبيعات متحمسين للانضمام إلى **فريق المبيعات المصرفية** لدينا. **الوظيفة** : موظف علاقات / موظف...
-
Client Service Executive Associate/avp/مسؤول
2 weeks ago
Dubai, United Arab Emirates Talent Pal Full time**مساعد تنفيذي لخدمة العملاء المشترك / نائب رئيس الجهاز التنفيذي للخدمة العملاء**:**معرّف الوظيفة**:R0279279 **الوقت الكامل / الجزئي**:بدوام كامل **التقنين / المؤقت**:منتظم **تاريخ...