مساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الإدارات الداخلية للحصول على وثائق العناية الواجبة.
تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والمبادئ التوجيهية التنظيمية.
الانتهاء من تقييم مخاطر العميل.
تتبع وإدارة الوثائق المختلفة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالسجلات.
تأكد من استيفاء جميع الجداول الزمنية لإعداد التقارير وفقًا لوقت الاستجابة المتفق عليه (TAT).
مراجعة/تنفيذ أنظمة فحص ومراقبة المعاملات
حدد العلامات الحمراء ومشكلات التحكم فيما يتعلق بـ KYC / العميل عند الصعود.
التحقيق وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة.
الاتصال بالمنظمين والمشرفين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسيل الأموال والقضايا التنظيمية ذات الصلة.
بناء شراكة قوية مع التدقيق الداخلي وإدارات العمليات وتطوير الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسيل الأموال.
العمل مع القادة في جميع أنحاء المؤسسة لحل الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المفتوحة ذات الصلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
مسؤول عن طلب المشورة بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال من لجنة الامتثال، وتنظيم اجتماع لجنة الامتثال والمشاركة فيه.
تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب إلى الجهة التنظيمية.
تطوير العرض التدريبي وإجراء التدريب المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS).
المساعدة في التخطيط والتنفيذ وتحليل النتائج لمراجعات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
العمل مع خطوط العمل أثناء أعمال الاختبار لفهم عمليات التحكم وتحديد خطط العمل لمعالجة أوجه القصور في التحكم.
التواصل مع مختلف مستويات الإدارة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الحفاظ على الوعي المستمر والمعرفة الحالية بجميع المتطلبات التنظيمية للامتثال لمكافحة غسل الأموال الداخلية والخارجية المعمول بها وتحديد أي مشكلات قد تؤثر على المؤسسة.
قم بمراجعة العلاقات عالية المخاطر وخاصة الحالات التي يتم تصعيدها إلى الإدارة العليا والتأكد من تسليط الضوء على جميع المخاطر بشكل مناسب للتوقيع عليها.