ضابط تحقيقات متقدم

المسؤوليات الرئيسية:

1. تحقيق فهم شامل للقضية من خلال استلام وتسجيل ومراجعة ملف القضية وجميع الوثائق المرفقة، بما في ذلك تاريخ العميل.

2. تحديد سلسلة الجرائم، والالتزامات القانونية، وعدد المقابلات والأدلة المطلوبة، وطرق جمعها لإعداد خطة التحقيق وتحديد الإطار القانوني الذي تقع تحته نوع القضية.

3. تحديد مدى الحاجة للدعم الفني (داخليًا) أو من وكالات خارجية، مثل حالات: أمر التفتيش.

4. توثيق خطة التحقيق من خلال تحديد الأطراف المعنية، نطاق التحقيق، إعداد أسئلة المقابلة، التواريخ المؤقتة، الوقت، الموقع، والمتطلبات القانونية اللازمة للمقابلة وإحالتها إلى قائد المجموعة للموافقة.

5. الحصول على الدعم الفني من إدارة الشؤون القانونية أو وحدات الأعمال الأخرى، بالإضافة إلى المعلومات المستلمة من الأقسام المعنية عند الحاجة، وإعادة فحص القضية بعد تلقي الدعم والمعلومات ذات الصلة ومراجعة مدى الاستجابة خلال التحقيق.

6. الحصول على دعم من الهيئات الخارجية عند الحاجة، وفقًا لمذكرات تفاهم محددة لمعالجة وإكمال جميع الأدلة الممكنة اللازمة لحل القضية.

7. تحديث ملف القضية من خلال الحصول على الأدلة المطلوبة من العميل مثل (صور إضافية، معلومات عن العميل، زيارة مسرح الجريمة، معلومات استخباراتية، معلومات إضافية من أقسام ومراكز الجمارك الأخرى).

8. فحص عينات المضبوطات خلال التحقيق، والتحقق من دقة المعلومات الواردة في ملف القضية مع المعلومات والأدلة الصحيحة والكاملة.

9. إجراء مقابلات مع العميل، والحفاظ على أسس المقابلة، وتقديم الأدلة للعميل إذا أنكر التهم الموجهة إليه.

10. إعداد تقرير المقابلة (بالعربية) والذي يتضمن تسجيل التحقيق/المقابلة، التحليل والاستنتاج، حالة القضية، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

11. تحليل ومراجعة نتائج التحقيق، وتحديد الحاجة لمواصلة التحقيق أو إعداد التقرير النهائي.

12. إعداد تقارير التحقيق وإرسالها إلى رئيس المجموعة للمراجعة والموافقة، بالإضافة إلى التقارير الفنية المعدة من قبل الخبراء الفنيين وتوصيات القضية (الإجراءات الواجب اتخاذها).

13. أداء أي مهام يكلف بها المدير المباشر بشكل صحيح وفي الوقت المناسب مع الاعتماد والنزاهة، وضمان إكمال المهام الموكلة إلى أقصى حد.